杭州中威电子股份有限公司2011年年度股东大会于2012年4月11日上午9点30分在杭州西溪度假酒店会议室召开.
参加本次股东大会的公司股东及股东代理人共7名，共代表持有公司股份28,350,100股，占总股本的70.88%。实际到会股东6名，共代表持有公司股份28,350,100股,占总股本的70.88%。列席本次股东大会的有董事章良忠先生、朱广信先生、史故臣先生、独立董事杨鹰彪先生、监事会主席谢荣东先生、监事李晓青女士、高管何珊珊女士。本公司董事会聘请浙江浙经律师事务所律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。本次股东大会议案的表决以现场投票表决方式进行。表决投票统计，由两名监事和见证律师参加，计票人为李晓青，监票人为谢荣东。
董事长石旭刚先生主持会议
会议由公司董事长石旭刚先生主持，大会以记名投票表决方式逐项审议通过了《关于公司2011年度董事会报告的议案》、《2011年度监事会工作报告》、《2011年年度报告及年报摘要》、《2011年度财务决算报告》、《2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》、《关于调整独立董事津贴标准的议案》、《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》、《关于修订<对外投资制度>部分条款的议案》十项决议。
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